Stephen Shefsky, Presiden dan Kepala Eksekutif James Bay Assets Ltd. yang berbasis di Toronto, sedang mencoba memulihkan $3,5 juta, yang hilang setelah memberikan uang itu kepada seorang pria California sebagai investasi dalam bisnis ganja. Pria tersebut diketahui terlibat dalam skema Ponzi berskala besar dan dijatuhi hukuman lebih dari 17 tahun penjara karena penipuan. Uang itu diyakini hilang karena berjudi di Wynn Resorts di Las Vegas.
Penipu Mempertaruhkan Investasi Pengusaha Kanada
Stephen Shefsky meminjamkan $3,5 juta kepada mantan decathlete David Bunevacz sebagai investasi di perusahaan pemasaran ganja. Namun Shefsky tidak mengetahui bahwa pria California itu terlibat dalam skema investasi penipuan. Menurut Hakim Pengadilan Distrik AS Dale Fischer, Bunevacz hanya menargetkan individu yang memiliki hubungan persahabatan dengannya. Dia mengumpulkan uang dari para korbannya, menjelaskan kepada mereka bahwa investasi mereka akan digunakan untuk mendanai perusahaan pemasaran pena vape ganja.
Shefsky sekarang mencoba untuk mendapatkan perintah melalui Pengadilan Distrik AS di Nevada yang memungkinkan tim hukumnya di Las Vegas untuk memanggil pejabat Wynn Resorts yang dapat memberikan informasi tentang David Bunevacz. Perusahaan perjudian tersebut dituduh gagal melaporkan kerugian perjudian yang sangat besar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan. Pejabat Wynn Resorts belum mengomentari kasus tersebut.
Ponzi Shceme Mastermind Menghasilkan Lebih Dari $45 Juta
Pada 18 Juli 2022, David Bunevacz dituduh menipu investor dan dijatuhi hukuman lebih dari 17 tahun penjara. Pria tersebut telah merancang skema Ponzi sejak 2010. Saat itu, ia mulai mendirikan berbagai perusahaan yang diklaimnya terlibat dalam industri ganja. Departemen Kehakiman mengatakan bahwa Bunevacz mengumpulkan lebih dari $45 juta dari lebih dari 100 korban.
Pria itu juga dituduh mendaftarkan perusahaan cangkang atas nama badan usaha yang sah. Bunevacz mendaftarkan orang lain sebagai pejabat perusahaan dari perusahaan-perusahaan ini untuk menutupi jejaknya. Di samping hukuman penjaranya, Bunevacz diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar $35,3 juta. Ini adalah jumlah complete yang dilaporkan hilang oleh investor.
Dokumen pengadilan California menyatakan bahwa Bunevacz menghadiri konvensi bisnis ganja di Las Vegas bersama dengan Shefsky. Kantor Kejaksaan AS di Distrik California Tengah menjelaskan bahwa Bunevacz berbohong kepada investor bahwa dia telah bekerja sama dengan produsen pena vape sekali pakai selama bertahun-tahun.
Pria itu juga menunjukkan dokumen palsu, seperti laporan financial institution, faktur, dan pesanan pembelian, di depan investor untuk membuktikan keberhasilan bisnisnya. Tapi Bunevacz menggunakan dana yang dia terima dari investor untuk membayar liburan mahal, pakaian desainer, dan bahkan rumah keluarganya di Calabasas.
