Dewan Anti Pencucian Uang Filipina (AMLC) melakukan penelitian terhadap transaksi yang mencurigakan dan telah menemukan banyak contoh operator junket yang secara teratur gagal melaporkan transaksi kasino yang mencurigakan dan berpotensi melanggar anti pencucian uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme (CFT) hukum. Agensi menahan diri untuk tidak menyebutkan nama-nama pelaku kesalahan tetapi memberikan rincian tentang dua contoh spesifik.
Menurut AMLC, pengungkapan yang mengganggu menuntut kontrol AML/CFT yang lebih ketat di sektor kasino. Dewan Anti Pencucian Uang Filipina juga menguraikan empat faktor risiko yang harus diperhatikan oleh operator kasino saat bermitra dengan junket.
Junket Melanggar Perjanjian Mereka dengan Kasino
Dalam kasus pertama, operator junket harus mengirimkan Laporan Rove setiap hari untuk menandai semua transaksi yang mencurigakan meskipun hal itu tidak terjadi. Kasino yang bermitra dengan operator junket ini memperhatikan bahwa semua laporan kosong, mengklaim tidak ada transaksi yang mencurigakan. Kasino yang bersangkutan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bahwa 21 setoran tunai senilai Php 1,58 miliar ($29 juta) ditransfer ke satu akun dari Desember 2021 hingga Maret 2022.
Dalam kasus kedua, kasino yang sama mengungkapkan bahwa junket lain gagal melaporkan transaksi besar yang dilakukan oleh individu yang bahkan tidak berpartisipasi dalam aktivitas perjudian. Kasino mengakhiri perjanjiannya dengan junket tersebut karena yang terakhir gagal mematuhi kebijakan anti pencucian uang kasino. AMLC melaporkan bahwa kasino menyerahkan 507 Laporan Transaksi Mencurigakan dengan jumlah gabungan sebesar Php 6,86 miliar (US$126 juta) terkait dengan operator junket ini pada tahun 2022.
AMLC Mengidentifikasi Faktor Risiko Utama untuk Kasino
AMLC mengumumkan bahwa kasino harus memantau dengan cermat apakah mitra junket mereka mematuhi perjanjian mereka dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Badan tersebut juga menambahkan bahwa pertukaran uang dalam jumlah besar di lantai kasino adalah masalah besar, membuat resor kasino terintegrasi berisiko pencucian uang.
Menurut AMLC, ada empat faktor yang menandai pelanggaran perjanjian junket, antara lain tidak dilaporkannya transaksi mencurigakan, pembelian chip dengan uang kertas pecahan kecil, keterlibatan operator junket dengan kegiatan kriminal, dan pelaksanaan transaksi yang melibatkan uang tunai dalam jumlah besar dari sumber dana yang tidak biasa.
Pada Januari 2022, regulator permainan Makau mengurangi jumlah lisensi junket kasino dari 85 menjadi 46. Selain itu, kasino tidak lagi diizinkan memiliki ruang junket khusus dan mengadakan perjanjian bagi hasil dengan operator junket. Di tengah peningkatan pengawasan regulasi, beberapa perusahaan perjudian seperti Galaxy Leisure, MGM China, dan Las Vegas Sands memutuskan untuk mengakhiri perjanjian junket mereka.
