Tahun lalu, lebih dari $350 juta transaksi kasino yang mencurigakan dilaporkan di Ontario. Akibatnya, beberapa kasino Ontario mendapat sorotan karena menerima banyak transaksi mencurigakan meskipun ada tanda bahaya. Menurut berita terbaru, dua mantan petugas Royal Canadian Mounted Police meminta regulator Ontario untuk melakukan penyelidikan mendalam atas laporan transaksi tunai yang mencurigakan.
Transaksi Kasino Mencurigakan Meningkat di Ontario
Meskipun Ontario telah mengambil berbagai langkah untuk menekan pencucian uang, transaksi mencurigakan terus mengalir melalui kasino. Cal Chrustie, mantan penyidik Royal Canadian Mounted Police (RCMP), mengatakan bahwa transaksi besar biasanya menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal. Dia menambahkan, menentukan apakah uang itu diperoleh dari kegiatan kriminal sulit atau tidak tanpa melakukan penyelidikan menyeluruh.
Sejak awal tahun 2022, semua kasino Ontario harus menyimpan catatan siapa pun yang menyetor lebih dari $3.000 dalam satu transaksi, memastikan sumber dana, dan mengawasi tanda bahaya. Jika ada tanda-tanda pencucian uang, kasino harus menolak transaksi tersebut. Namun terlepas dari aturannya, transaksi tunai yang mencurigakan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan masa pra-pandemi.
Menurut laporan yang diberikan melalui permintaan kebebasan informasi, $334 juta transaksi tunai yang mencurigakan dilaporkan di kasino Ontario pada tahun 2019. Pada tahun 2022, jumlah ini telah meningkat menjadi $372 juta.
Otoritas British Columbia juga memperkenalkan aturan serupa untuk melawan praktik pencucian uang di kasino. Menurut angka yang diungkapkan oleh pemerintah BC, $153 juta transaksi tunai mencurigakan dilaporkan pada tahun 2015. Pada tahun 2022, hanya ada $3 juta transaksi mencurigakan.
Pihak Berwenang Perlu Mengingat Bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Tidak Akurat Sepenuhnya
Pada tahun 2018, Kasino Parq di Vancouver menolak untuk menerima deposit rapper Toronto Drake. Artis itu menuduh tempat perjudian membuat profilnya secara rasial. Kasino, di sisi lain, menolak klaim Drake, menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil uang tunai karena peraturan anti pencucian uang yang baru.
Pekan lalu, Perdana Menteri Ontario Doug Ford mengatakan kepada wartawan bahwa sistem anti pencucian uang provinsi itu efektif dan menambahkan bahwa Perusahaan Lottery dan Permainan Ontario (OLG) akan memberi tahu Provinsi Provinsi Ontario (OPP) jika ada sesuatu yang mencurigakan, dan penyelidikan akan dilakukan. diluncurkan.
Seperti yang dilaporkan SuperCasinoSites awal bulan ini, OPP meluncurkan penyelidikan terhadap transaksi kasino yang mencurigakan dengan complete pembelian dan penarikan lebih dari $4 juta selama beberapa tahun. Pria yang diduga mencuci uang kotor menggunakan beberapa kasino Ontario adalah Branavan Kanapathipillai.
Pada Juli 2022, Kanapathipillai melakukan sepuluh transaksi dengan complete $824.700 di Pickering On line casino, dan kasino gagal memastikan sumber dananya. Pada bulan November tahun lalu, Kanapathipillai berusaha membeli hampir $100.000 uang tunai di Niagara’s Fallsview On line casino, tetapi polisi menyita uang tersebut karena tidak jelas asalnya.
Pengacara Kanapathipillai mengatakan kepada CTV Information Toronto bahwa kliennya telah membantu polisi dalam penyelidikan mereka. Dia menambahkan bahwa Kanapathipillai berharap untuk menerima uang yang diperolehnya secara sah suatu hari nanti.
Peter German, mantan wakil komisaris RCMP, menjelaskan bahwa pihak berwenang seharusnya tidak membuat kesimpulan berdasarkan angka mentah dari Ontario. Dia mengatakan bahwa regulator harus hati-hati melihat angka-angka dan mengingat bahwa mungkin ada pelaporan yang berlebihan dan pelaporan yang kurang. Chrustie menambahkan, potensi pencucian uang bukan hanya kejahatan keuangan karena dana yang diperoleh secara ilegal seringkali memberdayakan penjahat dan pengedar narkoba.
