( Klik untuk memperbesar )
Denda besar telah dikenakan terhadap Kindred Group dari Otoritas Perjudian Swedia. Tampaknya kebijakan mereka yang mensyaratkan perlindungan terhadap pencucian uang dan peraturan lainnya telah dilanggar, yang mengakibatkan denda senilai sekitar €1 juta.
Kindred Group Dipukul Dengan Denda Besar Dari SGA
Otoritas Perjudian Swedia telah menginjakkan kaki pada apa yang mereka duga sebagai pelanggaran kebijakan tertentu oleh Kindred Group. Jenis aturan ini adalah masalah yang cukup besar, jadi ketika dilanggar, kita sering melihat denda yang besar. Itulah yang terjadi di salah satu denda terbesar yang pernah dikenakan SGA. Bahkan di enviornment international, ini adalah salah satu denda terbesar yang pernah kami lihat.
Denda whole masuk sekitar SEK 10,9 juta, yang bernilai sekitar € 1 juta.
Ketika denda jenis ini datang dengan cara yang sangat besar, biasanya karena salah satu dari dua alasan. Pertama, ini mungkin tentang tidak mengikuti pedoman yang membantu mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain itu, ini bisa tentang tidak memverifikasi uang untuk pemain yang melewati batas taruhan tertentu. Sering kali, kami melihat kedua rangkaian kebijakan tersebut tidak diikuti secara bersamaan. Namun, dalam situasi di mana hal ini terjadi, kita sering melihat denda yang memecahkan rekor. Dengan demikian, mudah untuk memahami mengapa denda khusus ini begitu besar.
Verifikasi Penghasilan dan Sarana Taruhan
Space pertama di mana Kindred diduga gagal adalah dengan verifikasi pendapatan. Misalnya, jika seseorang melanggar jumlah taruhan tertentu selama periode waktu tertentu, cek diperlukan. Ini membantu untuk mengidentifikasi situasi masalah perjudian untuk satu. Selain itu, ini dapat membantu mencegah orang bermain dengan uang curian. Masing-masing situasi ini membutuhkan perhatian, meskipun untuk alasan yang berbeda.
Dari Januari 2019 hingga Februari 2022, SGA menetapkan bahwa Kindred Group tidak menangani pemeriksaan ini dengan benar. Untuk memperbaiki situasi tersebut, mereka telah menerapkan proses “Uji Tuntas yang Disempurnakan”. Perhatikan bahwa dalam konteks ini, “uji tuntas” adalah nama yang diberikan untuk memeriksa standing pendapatan pemain. Secara keseluruhan, sepertinya Kindred telah menguasai situasi. Karenanya, kami akan terkejut jika ini terus menjadi masalah. Kami menduga mereka bahkan memiliki peluang untuk mendapatkan pengurangan denda sebagian atau seluruhnya. Namun, kami akan membahas detailnya di bawah ini.
Salah satu prosedur yang telah diterapkan terkait laporan transaksi mencurigakan. Sering disebut STR singkatnya, laporan semacam itu dapat diserahkan ke polisi keuangan dalam situasi di mana pelanggan menolak untuk memverifikasi pendapatan dan sarana taruhan mereka ketika diminta. Selain itu, penolakan tersebut dapat menyebabkan penutupan akun.
Kebijakan Anti Pencucian Uang
Space lain di mana SGA mengklaim Kindred tidak memegang kebijakan lisensi mereka adalah dengan kebijakan anti pencucian uang mereka. Namun, proses untuk mengelola ini sebenarnya sangat mirip dengan yang di atas. Semuanya benar-benar bermuara pada memverifikasi sumber dana untuk akun yang melanggar ambang batas tertentu. Ini membantu dalam berbagai cara dan umumnya dianggap sebagai praktik terbaik.
Dana perjudian on-line seringkali dapat digunakan dalam situasi pencucian uang jika tidak dipantau. Misalnya, dana haram bisa dimainkan berkali-kali hingga terjadi kemenangan besar. Selain itu, ini dapat terjadi di beberapa akun. Meskipun mereka akan kehilangan uang secara keseluruhan, itu dianggap sebagai harga berbisnis bagi penjahat. Begitu kemenangan besar datang, uang itu telah “dibersihkan” dari mata hukum. Itu karena sekarang tampaknya memiliki sumber yang sah.
Potensi Banding
Dalam banyak situasi denda besar ini, potensi banding tampaknya minimal. Namun, dalam skenario khusus ini, kemungkinannya lebih besar dari biasanya. Kami mengatakan itu karena kami melihat bahwa Kindred telah memperbaiki sebagian besar atau semua proses masalah. Itu adalah proses yang memungkinkan pelanggaran ini terjadi sejak awal. Selain itu, sepertinya beberapa di antaranya mungkin telah diperbaiki untuk sementara. Artinya, mereka dikoreksi antara periode investigasi dan ketika Kindred diberitahu.
Pertimbangkan kasus di mana mereka memperbaiki masalah ini sebelum mereka diberitahu oleh SGA. Jika itu terjadi, maka kita bisa melihat argumen untuk mengajukan banding atas denda tersebut. Bahkan pengurangan sebagian dalam ukuran denda akan menjadi kemenangan jika nilainya sekitar €1 juta.
