Tag: Anti
Posted in Uncategorized
FIAU Menjatuhkan Denda €236k pada Perusahaan Perjudian On-line Malta karena Kegagalan Anti Pencucian Uang
Unit Analisis Intelijen Finansial (FIAU) telah mendenda Glitnor Companies Restricted $236rb setelah penyelidikan terhadap perusahaan yang berbasis di Malta mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut gagal menetapkan…