Tag: FATF
Curaçao’s Minister of Finance Says LoK Laws Will Eradicate the Risk of FATF Gray-Itemizing
On the SiGMA Summit 2023, held from September 25 to twenty-eight at Marriot Seashore Resort, Javier Silvania, Curaçao’s Minister of Finance, addressed the deserves of…
Bulgaria Launches New Anti-Cash Laundering Unit Forward of Attainable Monitoring from FATF
Bulgaria’s Nationwide Income Company (NRA) has launched a separate entity dedicated to combatting cash laundering crimes inside the playing business and making certain compliance with…
FATF Mempertahankan Gibraltar di Daftar Abu-Abu Karena Kemajuan Perbaikan AML dan CTF yang Lambat — CasinoGamesPro.com
Gibraltar masih mengalami beberapa kesulitan dalam mengatasi kekurangan strategisnya dan mematuhi standar pembiayaan anti-terorisme (CTF) dan anti pencucian uang (AML) internasional. Meskipun British Abroad Territory…
FATF Mengakui Upaya Kamboja untuk Mengekang Perjudian Ilegal dengan Menghapusnya dari Daftar Abu-Abu — CasinoGamesPro.com
Kamboja tidak lagi tunduk pada pemantauan yang ditingkatkan atas nama Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), entitas antar pemerintah yang bertugas memerangi pendanaan teroris dan pencucian…