Salah satu anak perusahaan dari operator perjudian Inggris Flutter Leisure – Betfair Worldwide Plc – telah menghadapi tiga perintah penegakan hukum dan teguran resmi oleh Spillemyndigheden atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Pencucian Uang (AML) Denmark.
Seperti yang diungkapkan regulator itu sendiri, Otoritas Perjudian Denmark menemukan bahwa perusahaan perjudian telah gagal memenuhi persyaratan legislatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang AML negara di tiga bidang inti.
Spillemyndigheden mengungkapkan bahwa mereka mengeluarkan perintah pertama terhadap Betfair karena ditemukan bahwa penilaian risiko operator perjudian on-line tidak cukup memperhitungkan faktor risiko yang melekat terkait dengan mannequin bisnisnya.
Badan pengatur perjudian negara itu juga membagikan bahwa mereka mengeluarkan perintah keduanya kepada perusahaan karena menemukan bahwa Betfair tidak memiliki prosedur uji tuntas pelanggan tertulis yang memadai. Dalam hal ini, prosedur gagal memastikan bahwa operator melakukan uji tuntas pelanggannya pada waktu yang tepat seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Anti Pencucian Uang Denmark. Selain itu, prosedur tertulis gagal membahas bagaimana Betfair akan diberi tahu jika seorang karyawan menghadapi hukuman atas tindak pidana pada saat mereka bekerja untuk operator perjudian tersebut, yang meningkatkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Perintah ketiga yang dihadapi Betfair dikeluarkan oleh Otoritas Perjudian Denmark setelah bisnis perjudian on-line gagal memberikan bukti terdokumentasi tentang kontrol yang sesuai dan reguler di sejumlah space, termasuk kewajiban investigasi dan pelaporan, uji tuntas pelanggan, manajemen risiko, kontrol inside, penyaringan karyawan, dan penyimpanan informasi.
Betfair Diberi Batas Waktu 3 dan 12 Bulan untuk Memperbaiki Kegagalan AML
Sekarang, bisnis perjudian diharuskan untuk menyerahkan penilaian risiko terbaru yang menangani kegagalan yang teridentifikasi untuk mematuhi peraturan Undang-Undang AML. Betfair juga harus memberikan bukti perbaikan yang memadai dalam prosedur tertulisnya dan menyerahkan beberapa dokumentasi terkait prosedur kontrol di masa mendatang.
Otoritas Perjudian Denmark telah memberikan tenggat waktu tiga bulan kepada perusahaan untuk memperbaiki kesalahan yang disebutkan dalam dua perintah pertama. Sejauh menyangkut pesanan Spillemyndigheden ketiga, Betfair telah diberi batas waktu 12 bulan untuk menyerahkan dokumentasi yang diperlukan yang membuktikan kepatuhannya terhadap persyaratan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan regulator perjudian negara tersebut.
Seperti disebutkan di atas, selain dari tiga perintah peraturan, perusahaan on-line Inggris menghadapi teguran resmi dari Spillemyndigheden karena kontrol yang tidak memadai atas knowledge identitas pelanggan hingga 16 Mei 2023. Namun, pelanggaran khusus ini sudah tidak ada lagi dan tidak memerlukan regulator perjudian untuk mengambil tindakan lebih lanjut.
Otoritas Pengawas Keuangan Denmark (DFSA) memperbarui aturan dan peraturan yang termasuk dalam Undang-Undang Anti Pencucian Uang awal tahun ini, memberlakukan peraturan uji tuntas pelanggan yang lebih ketat dan memantau switch uang dan transaksi individu.
Sekarang, operator perjudian Inggris harus mengatasi kekurangan yang disorot oleh penyelidikan yang diluncurkan oleh Otoritas Perjudian Denmark dalam operasinya dalam jangka waktu yang ditentukan untuk memastikan bahwa itu sejalan dengan ketentuan Undang-Undang AML Denmark dan mempertahankan operasinya di negara tersebut. .
Ini bukan pertama kalinya Betfair menghadapi kesulitan regulasi tertentu. Pada bulan April 2023, perusahaan menghadapi penalti uang terkait dengan ketentuan peluang taruhan untuk 148 pertandingan dalam Allsvenskan U21 antara tahun 2021 dan 2022. Namun, liga tersebut adalah liga sepak bola remaja, dan operator tidak diizinkan secara hukum untuk menawarkan peluang perjudian. untuk itu. Pada Mei 2023, perusahaan menghadapi denda uang sebesar £490.000 dari badan pengawas perjudian Inggris setelah Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa operator telah menargetkan penjudi yang mengecualikan diri dengan materi promosi.
