Gibraltar masih mengalami beberapa kesulitan dalam mengatasi kekurangan strategisnya dan mematuhi standar pembiayaan anti-terorisme (CTF) dan anti pencucian uang (AML) internasional.
Meskipun British Abroad Territory (BOT) telah melakukan beberapa upaya untuk memperbaiki keadaan dan memastikannya sejalan dengan standar internasional dalam hal AML dan CTF, untuk saat ini tetap berada dalam daftar abu-abu dari Gugus Tugas Aksi Keuangan ( FATF), yang dapat berdampak negatif besar pada operator perjudian yang berbasis di Gibraltar.
Dalam pembaruan terbarunya, organisasi antar pemerintah yang juga populer dengan nama Prancisnya – Groupe d’motion financière – memberikan element lebih lanjut tentang standing semua yurisdiksi yang masuk daftar abu-abu, dengan fokus khusus pada kemajuan mereka sejauh ini dan tantangan yang tersisa yang mereka butuhkan untuk menghadapi. FATF memuji Malta dan Islandia atas kemajuan cepat mereka dan penebusan akhirnya, tetapi Gibraltar tetap berada di daftar abu-abu. British Abroad Territory pertama kali menjadi sasaran badan pengatur keuangan karena beberapa kegagalan pembiayaan anti pencucian uang dan kontra terorisme, oleh karena itu tunduk pada pengawasan dan pemantauan ketat yang mendesak otoritas lokal untuk memulai beberapa perubahan.
Pemerintah Gibraltar telah menegaskan kembali komitmennya untuk melanjutkan kerja samanya dengan Gugus Tugas Aksi Keuangan untuk mengatasi kekurangan peraturannya. Pejabat lokal telah berhasil menandai kemajuan yang signifikan dalam berbagai masalah, melalui penegakan hukuman yang lebih ketat, membuat perubahan untuk memastikan praktik pelaporan yang lebih transparan, dan berkolaborasi dengan bisnis yang terkena dampak untuk meningkatkan protokol penegakan mereka. Akibatnya, organisasi antar pemerintah mengomentari kemajuan British Abroad Territory, dengan mengatakan bahwa ia harus melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankan momentumnya dan membuktikan bahwa ia bersedia menghukum pihak yang melanggar.
Pemerintah Gibraltar Terus Bekerja Sama dengan Pengawas Keuangan Antarpemerintah
Seperti yang dilaporkan CasinoGamesPro sebelumnya, Gibraltar telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pusat perjudian terkemuka yang menjadi alasan utama mengapa pengawasan berkelanjutan FATF terjadi di tempat pertama.
Meskipun Pemerintah Gibraltar menegaskan kembali bahwa rezim peraturan yang ada efektif, namun hampir tidak berhasil meyakinkan pengawas keuangan antar pemerintah dari klaim ini, dengan Satuan Tugas dilaporkan mencari keputusan pengadilan yang dapat ditegakkan terhadap beberapa pelanggar profil tinggi dari aturan KKP dan AML.
Meskipun Gugus Tugas Aksi Keuangan mengakui bahwa Gibraltar membuat beberapa kemajuan atas kegagalan yang disebutkan di atas, masih disimpulkan bahwa masih ada kekurangan strategis yang signifikan di Wilayah Seberang Laut Inggris. Semua tenggat waktu yang ditetapkan bagi Pemerintah setempat untuk menangani kekurangan telah berakhir, sehingga pengawas meminta anggota parlemen Gibraltar untuk melanjutkan rencana aksi mereka dan membuktikan bahwa wilayah tersebut sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan anti pencucian uang dan kontra-terorisme yang ada. masalah pembiayaan.
Setelah Gibraltar ditemukan sejalan dengan aturan AML dan CTF, Gibraltar akhirnya akan dihapus dari daftar abu-abu FATF, seperti Malta, yang secara resmi dikeluarkan dari daftar kurang dari beberapa minggu yang lalu.
Untuk saat ini, wilayah British Abroad akan tetap berada di bawah pengawasan Satuan Tugas. Namun, menurut analis pasar, tindakan ini dapat berdampak signifikan dalam jangka panjang pada berbagai bisnis yang berbasis di Gibraltar. Tindakan keras Uni Eropa (UE) baru-baru ini terhadap apa yang disebut negara-negara berisiko tinggi melihat peningkatan pengawasan yang dikenakan pada semua transaksi keuangan yang masuk dan keluar di negara tersebut, yang berpotensi membahayakan operasi sehari-hari berbagai bisnis.
Untuk memulihkan reputasinya yang ternoda sebagai yurisdiksi tepercaya dan patuh, terutama di sektor perjudian daring, Gibraltar harus bertindak cepat dan tegas untuk memastikan kerangka peraturannya ditingkatkan dengan penerapan tindakan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat serta mekanisme pemantauan yang kuat. untuk memastikan semua perusahaan yang beroperasi dalam BOT mematuhi aturan CTF dan AML internasional.
